Kriminalität in Politik und Wirtschaft

Börsen-Zeitung, 19.1.2021 lee Frankfurt - Der Cum-ex-Prozess vor dem Wiesbadener Landgericht gegen den Frankfurter Steueranwalt Hanno Berger ist ein zweites Mal verschoben worden. Statt wie zuletzt geplant am 28. Januar soll das Verfahren nun am 25....

Börsen-Zeitung, 13.1.2021 ak Köln - Bei der Verfolgung von Cum-ex-Steuerbetrug rüstet Nordrhein-Westfalen personell auf. Bis zu 40 speziell geschulte Kripobeamte sollen die Arbeit der Staatsanwaltschaft Köln zusätzlich unterstützen. Das...

Banken erwehren sich einer Vielzahl an Hackerattacken

Aktionärsschützer werben für Wirecard-Klagen - Sonderprüfung bei der BaFin gefordert

Gericht lässt Anklage gegen acht Beschuldigte zu

Von Wolf Brandes, Frankfurt Börsen-Zeitung, 1.12.2020 Unerlaubte Finanzgeschäfte erleben einen Boom. Nach mehr als 1 300 Verdachtsfällen 2019 berichtet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin), dass dieser Wert jetzt schon Mitte...

Börsen-Zeitung, 1.12.2020 bg Frankfurt - Der Fall des mutmaßlichen Anlagebetrugs rund um die angebliche Kryptowährung Onecoin wird nun wohl bald gerichtlich aufgerollt. Denn die das deutsche Geschehen untersuchende Bielefelder Staatsanwaltschaft hat...

Börsen-Zeitung, 20.11.2020 Bloomberg Frankfurt - Nachdem die Homeoffice-Quote bei vielen Unternehmen wegen der Coronakrise gestiegen ist, verzeichnet der Versicherer Allianz erste Schäden durch die Umstellung auf die Heimarbeit. Allianz Global...

Börsen-Zeitung, 24.10.2020 fir Frankfurt - Die Financial Action Task Force (FATF) warnt vor zunehmenden kriminellen Umtrieben im Gefolge der Corona-Pandemie. Betrüger, Terroristen, Hacker und Geldwäscher machten sich die Krise, die länger andauere,...

Börsen-Zeitung, 24.10.2020 Bloomberg Frankfurt - Die britische Finanzaufsicht nimmt 14 Unternehmen und sechs Personen im Zusammenhang mit dem Cum-ex-Steuerskandal unter die Lupe, wie eine mit der Sache vertraute Person berichtet. Die Financial...

Börsen-Zeitung, 23.10.2020 Reuters Frankfurt - Am Landgericht Bonn steht ein weiterer Cum-ex-Prozess bevor. Die 12. große Strafkammer habe eine Anklage der Staatsanwaltschaft Köln von Ende Mai zur Hauptverhandlung zugelassen, teilte das Gericht am...

Börsen-Zeitung, 30.9.2020 Französische Ermittler haben in einer Razzia wegen mutmaßlicher Terrorismusfinanzierung 29 Verdächtige in Gewahrsam genommen. Ein Netzwerk soll Hunderttausende Euro zugunsten von Terroristen der Al-Kaida und des sogenannten...

ESMA: Kern des Problems ist die mehrfache Steuerbescheinigung - Behörden ermitteln in etlichen Ländern

Schärfere Regeln gefordert - EY verteidigt sich

Börsen-Zeitung, 15.9.2020 Das geleakte Video bei Tönnies, die veröffentlichten Bilder von Wilkes schimmeliger Wurst, die Skandale bei Wirecard und VW zeigen, dass Whistleblower erhebliche Reputationsschäden bei Unternehmen verursachen können....

Staatsanwaltschaft bringt Bande aus Ungarn vor Gericht - BKA: Zahl der Angriffe auf hohem Niveau - Kriminelle Netzwerke

Für die Praxis sind Regelungen zu internen Untersuchungen besonders relevant

Börsen-Zeitung, 12.8.2020 lee Frankfurt - Das Bundeskriminalamt (BKA) hat am Dienstag mehrere Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, um dem Verdacht auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche nachzugehen. Außerdem stellte die Behörde Kundenanfragen bei...

Ermittler suchen in Berlin und Frankfurt nach Beweismaterial in Sachen Cum-ex - Kein Verdacht gegen Mitarbeiter der Organisation

Börsen-Zeitung, 17.7.2020 dpa-afx Düsseldorf/Bonn - NRW-Justizminister Peter Biesenbach hat eine Gesetzesänderung scharf kritisiert, durch die im Cum-ex-Skandal veruntreute Milliardengelder nicht mehr zurückgeholt werden könnten. "Ich halte es für...

Börsen-Zeitung, 4.7.2020 dpa-afx Rom - Ein Expertenausschuss des Europarats wird ab September das Vorgehen des Vatikans gegen Geldwäsche und andere kriminelle Finanztransaktionen begutachten. Das teilte die Finanzaufsicht des Kirchenstaates AIF am...

Weltweit zweitgrößte kriminelle Handelsplattform Wallstreet Market flog auf wegen Bitcoin-Transfers

Einwände der Wirtschaft bleiben ungehört

Gegenwind von Fonds und Kreditwirtschaft