Kriminalität in Politik und Wirtschaft

Neue Truppe spürt Betrügern und Geldwäschern nach - Corona verschärft Lage

Börsen-Zeitung, 26.5.2020 Reuters Frankfurt - Die juristische Aufarbeitung des Cum-ex-Skandals stockt. "Wenn die Dinge nicht beschleunigt werden, droht in einigen Fällen die absolute Verjährung", sagte Stefan Weismann, der Präsident des Landgerichts...

Regulierer FATF sieht sich "im Anfangsstadium der Identifizierung" von Trends

Deeptrace-Experte zu Gesichts- und Tonimitationen

Börsen-Zeitung, 28.4.2020 fir Frankfurt - Die Pandemie bietet Hackern, Betrügern, Geldwäschern und Propagandisten neue Betätigungsfelder. Erschlichene Corona-Soforthilfen und Verschwörungstheorien im Netz haben Polizei und Verfassungsschützer auf...

Börsen-Zeitung, 16.4.2020 fir Frankfurt - Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA) warnt Banken vor möglichen Betrugsdelikten, die im Zusammenhang mit der Beantragung von Corona-Soforthilfen stehen. Dazu zählten der Verwendungszweck...

Coronakrise droht Banken abzulenken - Aktuelle Länderprüfung Deutschlands auf dem Prüfstand

Cum-ex-Geschäfte sind strafbar. Wenn sich Marktteilnehmer unter Einschaltung von Leerverkäufern absprechen, um Gewinne einzig durch die doppelte Rückerstattung nur einmal gezahlter Kapitalertragsteuern zu generieren und jegliches Kursrisiko dabei...

M.M.Warburg muss 177 Mill. Euro zahlen - Verfahren nach 44 Verhandlungstagen im Eiltempo beendet

Hacker koordinieren laut LexisNexis Angriffe global

BaFin geht häufiger gegen Geschäfte ohne Erlaubnis vor - Schaden liegt 2019 geschätzt bei 140 Mill. Euro

DIHK warnt vor negativen Folgen für Wirtschaft

Systemrisikorat: Fehlender Glaube an Krisenreaktionsfähigkeit lässt Zwischenfälle in Banken eskalieren

Börsen-Zeitung, 11.2.2020 bn Frankfurt - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat gegen einen Briten Anklage wegen schwerer Steuerhinterziehung mit Hilfe eines Umsatzsteuerkarussells im Handel mit CO2-Emissionsrechten erhoben. Der 46-Jährige,...

Mit Blick auf die bilanzielle Aufarbeitung der Cum-ex-Thematik steht die Branche noch am Anfang - Schwergewichte geizen mit Infos zu Rückstellungen

Cyberattacken wie zuletzt auf DKB und Finanz Informatik verdeutlichen ein ums andere Mal, wie einfach es ist, Banken und ihre IT-Dienstleister in die Knie zu zwingen. Treffen kann es jedes Institut und über Dominoeffekte das gesamte Finanzsystem....

Video- und Tonfälschungen greifen um sich - Finanzbetrug per Whatsapp

Union schärft Bewusstsein für Gefahren, die von Manipulation, Geldwäsche und Cyberangriffen ausgehen - Vor allem Kreml-Aktivitäten stoßen auf Besorgnis

Finma erteilt mehrjähriges Berufsverbot wegen Insiderhandel - Noch ist unklar, um wen es sich handelt

Von Andreas Hippin, London Börsen-Zeitung, 17.1.2020 Seit dem Jahreswechsel ist die Website von Travelex nicht mehr zu erreichen. Der Wechselstubenbetreiber ist den meisten Reisenden, die an Londons Flughäfen ankommen, bekannt. Weniger bekannt ist,...

Börsen-Zeitung, 17.1.2020 bn Frankfurt - Als Urheber der jüngsten Cyberattacke auf den Finanz Informatik Technologie Service (FI-TS) vermutet das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein offenbar Privatleute. Es gebe "keine Anhaltspunkte dafür, dass...

Neue Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zum Einziehungsrecht - Ermittler unter Zeitdruck

Börsen-Zeitung, 14.12.2019 Reuters Frankfurt - Im Skandal um Cum-ex-Steuertricks mit Dividendenpapieren sind auf Betreiben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt zwei ehemalige Banker eines kleinen Instituts verhaftet worden. Sie seien am...

EY-Studie zeigt wachsende Sorge vor Cyberkriminalität - Unternehmen sehen sich selbst indes gut gerüstet