Geldwäsche

33 Mrd. Dollar haben Deutschlands Banken im vergangenen Jahr gegen Finanzkriminalität ausgegeben. Die verlagere sich zunehmend auf den internationalen Handel, so eine Studie von Lexis Nexis. So nähmen Geldwäsche, Korruption und Bestechung zu.

Das Ökosystem zur Verhinderung von Geldwäsche in Deutschland wächst nicht nur auf behördlicher Ebene. Mit Regpit gibt es ein Start-up, das ein umfassendes System zur Einhaltung der Vorschriften anbietet. Gründer und CEO Jacob Wende erklärt, warum das Fintech Pakete mit sektorspezifischen Lösungen schnürt.

Den beiden britischen Banken Lloyds und Santander UK drohen harte Strafen wegen Nachlässigkeiten beim Einhalten von Iran-Sanktionen.

Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) soll ab April in Köln und Dresden aufgebaut werden. Bereits im Februar soll die Entscheidung fallen, wohin die neue EU-Anti-Geldwäsche-Behörde zieht. Frankfurt macht sich weiter große Hoffnung.

Die türkische KT Bank wird von einem Sonderbeauftragten überwacht und muss mehr Eigenmittel vorhalten. Die BaFin hat in einer Sonderprüfung unter anderem Mängel in der Geldwäscheprävention ausgemacht.

Die Kundenbeziehungen von Morgan Stanley zu reichen Ausländern geraten ins Visier der Federal Reserve. Der Regulator bemängelt die Geldwäschekontrollen der Bank im Ertragsmotor Wealth Management.

Das Bewerbungsverfahren für die Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA ist eröffnet. Schnell wird es ab jetzt trotzdem nicht gehen – was dem Bundesfinanzministerium helfen kann.

Die BaFin hat Payone wegen Geldwäschethemen gerügt und ein Transaktions- und Neukundenverbot ausgesprochen. Payone ist nach dem Wirecard-Skandal nicht der einzige deutsche Zahlungsdienstleister auf dem Prüfstand.

Das EU-Parlament bezieht Position für ein Gesetzespaket im Kampf gegen Geldwäsche. Frankfurt macht sich Hoffnungen auf den Sitz der neuen Behörde – nun steht ein Kriterienkatalog.

Die Verhandlungs­linie des EU-Parlaments für das Geldwäsche­paket steht: Es geht um strittige Vorhaben wie Immobilien­register, Bargeld­obergrenze und eine neue Behörde.

Das Bundeskriminalamt und die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt haben nach eigenen Angaben den weltweit umsatzstärksten Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet.

Die Bank of China unternimmt nach Auffassung der Finanzaufsicht BaFin in Deutschland zu wenig, um Geldwäsche zu verhindern.

J.P. Morgan steht im Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Druck. Nun erhebt das Geldhaus schwere Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Top-Manager Jes Staley.

Im Kryptosegment steht der nächste Anbieter vor dem Kollaps. Silvergate Capital stellt die eigene Existenz in Frage.

Die neue Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und anderer Finanzkriminalität soll Anfang 2025 mit eigenen Befugnissen und Personal an den Start gehen. Das sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner am Mittwoch bei einer Regierungsbefragung im...

Der kriselnde Online-Broker FlatexDegiro hat seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Das Ergebnis fassten die Aktionäre nach drei Gewinnwarnungen im Vorjahr positiv auf.

Der kriselnde Online-Broker FlatexDegiro hat seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Das Ergebnis fassten die Aktionäre nach drei Gewinnwarnungen im Vorjahr positiv auf.

Im Libanon könnten der ehemalige Zentralbank-Gouverneur und seine Mitstreiter hunderte Millionen Dollar veruntreut haben. Das Geld floss womöglich über die Konten mehrerer Geldhäuser in der Schweiz. Nun ermittelt die Aufsicht.

Nachdem die EU-Bankenaufsicht EBA nach dem Brexit nicht von London nach Frankfurt kam, will Deutschland diesmal rechtzeitig die Hand heben. Die Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA soll an den Main, fordern Bund, Hessen und die Stadt Frankfurt.