Geldwäsche
Hier finden Sie alle Informationen zum Thema Geldwäsche.
Schweizer Aufsicht knöpft sich zwölf Banken vor
Im Libanon könnten der ehemalige Zentralbank-Gouverneur und seine Mitstreiter hunderte Millionen Dollar veruntreut haben. Das Geld floss womöglich über die Konten mehrerer Geldhäuser in der Schweiz. Nun ermittelt die Aufsicht.
Deutschland rührt Werbetrommel für Anti-Geldwäsche-Behörde
Nachdem die EU-Bankenaufsicht EBA nach dem Brexit nicht von London nach Frankfurt kam, will Deutschland diesmal rechtzeitig die Hand heben. Die Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA soll an den Main, fordern Bund, Hessen und die Stadt Frankfurt.
Deutschland rührt Werbetrommel für Anti-Geldwäsche-Behörde
Nachdem die EU-Bankenaufsicht EBA nach dem Brexit nicht von London nach Frankfurt kam, will Deutschland diesmal rechtzeitig die Hand heben. Die Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA soll an den Main, fordern Bund, Hessen und die Stadt Frankfurt.
Bargeldreform löst Geldknappheit in Nigeria aus
Unter anderem um Korruption und Stimmenkauf vorzubeugen, hat die Zentralbank in Nigeria neue Noten in Umlauf gebracht – allerdings viel zu wenige. Viele Menschen, die in dem Land stark auf Bargeld angewiesen sind, hungern.
Bargeldreform löst Geldknappheit in Nigeria aus
Unter anderem um Korruption und Stimmenkauf vorzubeugen, hat die Zentralbank in Nigeria neue Noten in Umlauf gebracht – allerdings viel zu wenige. Viele Menschen, die in dem Land stark auf Bargeld angewiesen sind, hungern.
Bündnis gegen Geldwäsche etabliert sich
Die Afca, eine Allianz von Banken und Behörden gegen Geldwäsche und andere Finanzverbrechen, etabliert sich. Aus dem Pilotprojekt ist eine auf Dauer angesetzte Institution geworden.
Bündnis gegen Geldwäsche etabliert sich
Die Afca, eine Allianz von Banken und Behörden gegen Geldwäsche und andere Finanzverbrechen, etabliert sich. Aus dem Pilotprojekt ist eine auf Dauer angesetzte Institution geworden.
Danske Bank rutscht wegen Strafe ins Minus
Die Danske Bank hat das Jahr 2022 tief im Minus abgeschlossen. Vor allem wegen der Strafzahlungen im Geldwäscheskandal verbuchte die dänische Großbank unter dem Strich −5,1 Mrd. dkr (−681 Mill. Euro) nach plus 13 Mrd. dkr (1,75 Mrd. Euro) im Jahr...
Danske Bank rutscht wegen Strafe ins Minus
Die Danske Bank hat das Jahr 2022 tief im Minus abgeschlossen. Vor allem wegen der Strafzahlungen im Geldwäscheskandal verbuchte die dänische Großbank unter dem Strich −5,1 Mrd. dkr (−681 Mill. Euro) nach plus 13 Mrd. dkr (1,75 Mrd. Euro) im Jahr...
Finanzkriminalität im Aufschwung
Compliance-Profis weltweit rechnen mit einem Anstieg der Finanzkriminalität und wollen deshalb mehr Personal einstellen. Geopolitisch bereitet Russland am meisten Sorge.
Finanzkriminalität im Aufschwung
Compliance-Profis weltweit rechnen mit einem Anstieg der Finanzkriminalität und wollen deshalb mehr Personal einstellen. Geopolitisch bereitet Russland am meisten Sorge.
Freispruch für Ex-Bank-Chefin
Die frühere Chefin der Swedbank, Birgitte Bonnesen, ist in Schweden unter anderem von Vorwürfen des schweren Betrugs und der schweren Marktmanipulation freigesprochen worden.
Defizite bei Geldwäsche gerügt
Der Europarat hat Monaco aufgefordert, besser gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzugehen.
Neue Initiative gegen Geldwäsche
Die Europäische Union schafft eine zentrale Behörde für die Aufsicht über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hat der Wildwuchs damit ein Ende?
Finanzmarktreformen auf der Agenda
In ihrem zweiten Jahr will die Ampel-Koalition die Finanzmarktpolitik selbst stärker gestalten. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz steht auf der nationalen Reformagenda. Viele Vorhaben werden in Brüssel verhandelt.
Finanzminister wollen über digitalen Euro mitentscheiden
Die Finanzminister der Eurozone wollen bei Entscheidungen über den digitalen Euro entscheidend mitreden – und nennen zentrale Anliegen. Der anfängliche Enthusiasmus ist mehr Realitätssinn gewichen.
Millionenstrafe für Al Rayan Bank
Al Rayan hat von der Londoner Aufsicht eine Strafe von 4 Mill. Pfund wegen Mängeln bei der Geldwäsche-Bekämpfung erhalten. Sie gehört zur auf Islamic Finance spezialisierten Masraf Al Rayan aus Katar.
Lob des Bargelds
„20 Jahre Euro“ ist um einiges mehr als nur eine Tour d’Horizon durch die Geschichte des Euro-Bargelds.
Fidor Bank muss Geldstrafe zahlen
Weil sie gegen Vorschriften des Geldwäschegesetzes verstoßen hat, muss die Direktbank knapp 3,8 Mill. Euro zahlen. Im November hatte die Mutter BPCE das Ende der Bank verkündet.
Geldwäscheanzeigen bleiben liegen
Bei der Kontrolleinheit FIU sind rund 100.000 Verdachtsmeldungen von Geldwäsche unbearbeitet liegen geblieben. Das Bundesfinanzministerium ist in Erklärungsnot.
Geldwäsche-Bekämpfer Schulte tritt zurück
Der Chef der Anti-Geldwäsche-Behörde FIU, Christof Schulte, ist zurückgetreten. Die beim Zoll angesiedelte Institution kommt seit Jahren nicht aus den Schlagzeilen, weil Geldwäsche-Verdachtsmeldungen unbearbeitet bleiben sollen.
Danske Bank zahlt Milliarden in Geldwäscheskandal
Die Danske Bank hat sich in den USA zu einer Strafzahlung in Milliardenhöhe bereiterklärt. Grund sind Vorwürfe der jahrelangen Geldwäsche.
US-Behörden klagen FTX-Gründer an
Die US-Staatsanwaltschaft hat FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wegen Wertpapierbetrugs angeklagt. Zudem soll sich der auf den Bahamas verhaftete Unternehmer wegen illegaler Wahlkampfspenden verantworten.
Starke Krisenspuren in der Finanz- und Wirtschaftspolitik
Viel hatte sich die Ampel-Koalition bei Amtsantritt auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik vorgenommen. Die Krise durch den Russland-Krieg zeichnet auch dort deutliche Spuren.
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